 |
|
|
|
|
Pressmeddelande
Stockholm, 29. Juni 2006
|
|
|
|
Kallelse till extra bolagsstämma i Cellpoint
KALLELSE
Aktieägarna i Cellpoint Connect AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 31 juli 2006, klockan 12:00. Plats för stämman är i Bolagets lokaler på Isafjordsgatan 21, Kista.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall vara införd i den av VPC förda aktieboken måndagen den 24 juli 2006, samt senast klockan 16:00 tisdagen den 25 juli 2006 anmäla sig hos Bolaget för deltagande i stämman under adress: Cellpoint Connect AB (publ), Isafjordsgatan 21, 164 29 KISTA, eller per telefon 08-633 11 80 eller telefax 08-633 11 81 eller via e-post info@cellpoint.com. Vid anmälan bör uppges namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden och ombud samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare. Till anmälan bör därtill, i förekommande fall, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.
1. Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare, som önskar sådan omregistrering, måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndagen den 24 juli 2006, då sådan omregistrering skall vara verkställd.
2. Ombud m m Aktieägare, som företrädes genom ombud, skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (registreringsbevis ) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett (1) år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress.
Förslag till dagordning
(1) Val av ordförande vid stämman
(2) Upprättande och godkännande av röstlängd
(3) Beslut om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
(4) Val av en eller två justeringsmän
(5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
(6) Beslut om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt
(7) Beslut om nyemission av aktier
(8) Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleant
(9) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
(10) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av teckningsoptioner med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt
(11) Beslut om godkännande av styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning
(12) Övriga frågor
(13) Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 6 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt enligt följande. Bolaget skall öka aktiekapitalet med högst femhundratusen (500 000) kronor genom emission av sammanlagt högst tvåmiljoner (2 000 000) aktier. Aktierna skall äga tecknas av företag och privatpersoner enligt bifogad lista (Bilaga 1), vilka sedan tidigare erhållit aktier genom nyemission beslutad av styrelsen den 26 juni 2006. Aktierna skall äga tecknas i proportion till insatser i tidigare nyemission enligt Bilaga 1. Teckningskursen är fem (5) kronor per aktie. Aktieteckning och betalning skall ske senast inom en vecka efter emissionsbeslutet. Styrelsen skall besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådana aktier skall i första hand fördelas till dem som har tecknat aktier med stöd av företrädesrätt i förhållande till antalet tecknade aktier. Betalning för sådana aktier skall ske senast på tredje bankdagen efter att tecknaren har erhållit besked om tilldelning. Styrelsen anser att angivna emission har en strategisk betydelse för Bolaget på flera plan, detta gynnar Bolaget på kort och lång sikt och således även att detta är fördelaktigt för samtliga aktieägare. Vidare har denna emission grundats på förutsättningar som framlagts investerare inför nyemissionen i juni. Således är denna nyemission ett slutförande av påbörjat åtagande gentemot investerarna. Emissionskursen har bestämts utifrån marknadsvärdet för aktien. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.
Punkt 7 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar om nyemission av aktier enligt i huvudsak följande. Bolaget skall öka aktiekapitalet med ytterligare högst tvåmiljoner (2 000 000) kronor genom emission av sammanlagt högst åttamiljoner (8 000 000) aktier. Aktierna skall äga tecknas av aktieägare i Bolaget som var införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 24 juli 2006, med företrädesrätt att teckna de nyemitterade aktierna i förhållande till de antal aktier de förut äger, varvid en (1) innehavd aktie berättigar till teckning av en (1) aktie. Teckningskursen är fem (5) kronor per aktie. Aktieteckning och betalning skall ske senast inom femton (15) dagar efter emissionsbeslutet. De aktier som inte tecknas med företrädesrätt för aktieägarna skall efter utgången teckningstid fördelas enligt följande. Icke tecknade aktier skall äga tecknas av företag och privatpersoner i Bilaga 1, vilka haft rätt att teckna aktier enligt punkten 6, i proportion till tidigare insatser enligt Bilaga 1. Teckningskursen skall för dessa vara fem (5) kronor per aktie. Aktieteckning skall ske senast inom en (1) vecka efter teckningsdagen ovan, till förtydligande inom tjugotvå (22) dagar efter emissionsbeslutet. Betalning av sådana aktier skall ske senast på tredje bankdagen efter att tecknaren mottagit besked om tilldelning. Styrelsen skall besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt och äger även rätt att fördela aktier till någon som har en fordran mot Bolaget med rätt för denne att betala för vad han eller hon tecknar genom kvittning mot fordringen. Fordringsägare som omfattas av kvittningsbestämmelsen samt fordringarnas belopp samt hur stort belopp av fordringen som får kvittas redovisas i Bilaga 2. Betalning eller kvittning för sådana aktier skall ske senast tredje bankdagen efter att tecknaren mottagit besked om tilldelning. Emissionskursen har bestämts utifrån marknadsvärde för aktien. De nyemitterade aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2006.
Punkt 9 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma) fatta beslut om nyemission av aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt ett belopp som ryms inom bolagsordningens kapitalgränser vid full teckning. Skäl för eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att genom emissionen/emissionerna tillföra nödvändigt kapital för Bolagets drift, utveckling eller expansion eller för att kvitta befintliga lån mot nyemitterade aktier, inklusive, för undvikande om missförstånd, det så kallade brygglån som Bolaget upptog den 18 juli 2005 från ett fåtal långivare. Styrelsen anser att genomförande av emissioner och kvittningar samt tillkomsten av eventuella nya externa investerare i Bolaget, vilket bemyndigandet möjliggör, ha en strategisk betydelse för Bolaget på flera plan, detta gynnar både på kort och lång sikt och således även fördelaktigt för samtliga aktieägare. Grunden för emissionskursens beräknande skall vara ett (bedömt) marknadsvärde för aktien, med avdrag för sådan rabatt som kan visa sig vara erforderlig för att genomföra emissionen/emissionerna.
Punkt 10 - Styrelsen föreslår att stämman skall bemyndiga styrelsen att besluta om emission av högst 1.700.000 teckningsoptioner och därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för Bolaget ett program för stimulans och ökad lojalitet av anställda i Bolaget. Varje teckningsoption skall berättiga till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningsoptionerna skall kunna förvärvas för 0,10 SEK under tiden 15 augusti 2006 - 31 december 2006. De av denna emission utfärdade aktierna skall tecknas under tiden 1 - 31 december 2007, för en teckningskurs om sju (7) SEK. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer aktiekapitalet att öka med 425.000 SEK. De nyemitterade aktierna i anledning av teckningsemissionen medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsåret 2008.
Punkt 11 - Styrelsen föreslår att stämman beslutar att vissa av bolagsordningens bestämmelser ändras enligt följande.
§4 - Föreslås erhålla följande ändrade lydelse: "Aktiekapitalet utgör lägst femhundratusen (500 000) kronor och högst femmiljoner (5 000 000) kronor".
§5 - Föreslås erhålla följande ändrade lydelse: "Antalet aktier skall vara lägst tvåmiljoner (2 000 000) och högst tjugomiljoner (20 000 000)".
För giltigt beslut av stämman enligt punkt (11) fordras biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
Handlingar enligt 13 kap 9 § aktiebolagslagen, samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 6-11 finns tillgängliga hos Bolaget på Isafjordsgatan 21, 164 29 KISTA, samt på Bolagets hemsida www.cellpoint.com från och med den 14 juli 2006 och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i juni 2006
Cellpoint Connect AB (publ)
Styrelsen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
